وقد كشفت التحقيقات عن تلقى اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ثلاثة بلاغات من مواطنين يتهمون الدكتورة إيمان بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية منهم وتوظيفها فى المضاربة على العملات الأجنبية والمعروف بـ”الفوركس” وامتناعها عن إعطائهم الأرباح.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وبقيادة العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة النقد الأجنبى، وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمة “إيمان” بإنشاء شركة تحت اسم “استوك سنتر ” وتغيرها إلى “تريد سنتر ” لتقديم استشارات مالية فى سوق البورصة بالمخالفة لقانون 95 لسنة 1992 لسوق المال ومقرها مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة.
وكشفت التحريات عن أن المتهمة قامت بتلقى أموال بعملات أجنبية من مواطنين عدة وتوظيفها لهم فى مجال المضاربة “الفوركس” وإعطائهم أرباح بقيمة 12 إلى 20% كل ثلاثة شهور بالمخالفة لقانون 146 لسنة 1988، وعلى الفور وعقب استئذان رئيس هية الرقابة المالية شريف سامى والمستشار محمد فودة وكيل نيابة الشئون المالية والتجارية.
وتمكن المقدم تامر عويس والرائد مصطفى خضر من مداهمة مقر الشركة بمدينة نصر حال تواجد المتهمة هناك، وتم التحفظ على جميع المستندات الموجوده والتى أثبتت تلقيها 70 مليون جنيه من عدة مواطنين حصيلة نشاطها الاجرامى، والتى أقرت واعترفت به أمام النيابة والتى قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
